公告日期：2026-04-29

广东鸿特科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下：

熊锐：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师，内燃机教研室主任、副教授，动力工程系主任、教授。现任广东工业大学教授、研究生教育督导、广东省汽车工程学会副理事长、广东省正高级教师专业技术职称评审委员会评委、广州市高级工程师职称评审委员会评委、广东省工信厅评审专家、广东省科技厅评审专家、广东省教育厅评审专家、广东省汽车行业协会专家委员会委员、广东省机动车检测协会专家委员会委员。2020 年 11 月至今担任公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度，公司董事会及股东会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及
弃权票。

2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，临时股东会 5 次，董事会会议 12 次，
本人出席会议情况如下：

姓名 熊锐 职务 独立董事

2025 年度 召开会议 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未
会议 次数 次数 次数 数 亲自参加会议

董事会 12 12 0 0 否

股东会 6 6 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极履行独立董事职责。

在本人任职期间，公司共召开董事会战略委员会会议 2 次、薪酬与考核委员
会会议 1 次、提名委员会会议 4 次、独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席了
相关会议，无授权委托其他独立董事代为出席会议的情形，对议案内容进行认真审议，有效履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内部控制制度的构建完善与执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的规划、重点任务推进状况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（四）董事及高级管理人员选聘情况

公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第五届董事会提名委员会第四次会议、第五
届董事会第二十二次会议，会议审议通过了聘任卢宇轩先生为公司总经理的相关事项，本人出席了相关会议，对候选人卢宇轩先生的任职资格进行审查，并同意通过相关审议事项。

公司于 2025 年 2 月 25 日召开了第五届董事会提名委员会第五次会议、第五
届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公……
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