公告日期：2026-04-29

广东鸿特科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照《公

司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着对全

体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治

理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告

如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 184,410.86 万元，同比增加 6.74%；实现

利润总额 5,060.79 万元，较上年同期增长 101.93%；实现归属于上市公司股东

的净利润 4,923.36 万元，同比增加 76.95%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公

司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席

会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2025 年度，公司董事会共

召开 12 次董事会会议，具体内容如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1.《关于聘任总经理的议案》

2.《关于变更子公司名称及经营范围暨修订<公司章程>的议案》

3.《关于设立全资孙公司的议案》

4.《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司及台山鸿特提供担
保的议案》

第五届董事会第 2025 年 2 月 18 5.《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
1 二十二次会议 日 6.《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
7.《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
8.《关于子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司提供担保的
议案》

9.《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
10.《关于注销子公司的议案》

11.《关于择期召开临时股东会的议案》

1.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
第五届董事会第 2025 年 2 月 25 议案》

2 二十三次会议 日 2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》

3.《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

第六届董事会第 2025 年 3 月 13 1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

3 一次会议 日 2.《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

3.《关于聘任公司高……
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