公告日期：2026-04-29

临时公告

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-019
广东鸿特科技股份有限公司

2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司股东会审议。

1、董事会意见

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定。

2、董事会审计委员会审议情况

经审核，公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，因此，我们同意《公司 2025 年度利润分配预案》并将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

临时公告

独立董事认为：公司 2025年度利润分配预案符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意将《公司 2025 年度利润分配预案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2025 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 4,923.36万元，其中母公司净利润为-1,016.19万元。
截至 2025年 12月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润为 48,529.66 万元，年末资本公
积余额为 3,930.69 万元；母公司报表中可供股东分配利润为 27,588.26 万元，年末资本公积余额为 3,930.69万元 。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025年 12月 31日，公司可供分配利润为 27,588.26元。

2025年度利润分配预案为：以公司 2025年 12 月 31日的总股本 387,280,800股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 7,745,616.00 元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 7,745,616.00 7,745,616.00 0

回购注销总额（元） 0 ……
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