公告日期：2025-05-29

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-034
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术
股份有限公司（下称“公司”）2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2025年05月28日召开第六届董事会第九次会议审议通
过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中
海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。

4、会议召开时间

1）现场会议时间：2025年06月13日下午15：30。

2）网络投票时间：

a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年06月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为

2025年06月13日9:15—15:00。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 06 月 05 日（星期四）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街 6 号公司总部大
楼。

二、会议审议事项

1、会议提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

审议《关于未弥补亏损达到实收股本

1.00 总额三分之一的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，相关

具体内容详见公司于 2025 年 05 月 29 日披露于巨潮资讯网上的相关

公告。

3、上述提案公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时
公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记。

2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的
法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授
权委托书件办理登记。

4）异地股东可以采取邮件或传真的方式进行登记，邮件及传
真请于2025年06月12日下午17:00点前送达公司董事会秘书办公

室。

2、登记时间：

2025年06月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：

广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司董事会秘书办公室，邮
编：511400。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
3）委托人为法人的，由其法定代……
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