公告日期：2026-04-25

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2026-004
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2026 年 04 月 14 日
以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、 本次会议于 2026 年 04 月 24 日下午 15:30 在公司会议室以现
场会议的方式召开。

3、 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。

4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体高级管理人员列席
了本次会议。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2026
年 04 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《关于 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
公司《2025 年年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2026
年 04 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东
会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 04 月 25 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

董事会审议了廖建平先生提交的《2025 年度总裁工作报告》，认
为 2025 年度公司经营管理层严格执行了股东会和董事会的各项决议，公司经营管理各项工作有序开展。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 1,012,416,531.82 元，较去年同期
下降约 16.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-232,911,314.76 元，较去年同期下降约 1,770.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-270,293,447.01元，较去年同期下降约201.69%。
2025 年公司基本每股收益为-0.3130 元，每股净资产为 1.74 元，加权
平均净资产收益率为-16.37%。相关具体内容详见公司《2025 年年度报 告》财务报告部分。

与会董事认为，公司《2025 年年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2026
年 04 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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