公告日期：2026-04-25

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（独立董事 黄英海）

各位股东及股东代表：

本人经公司2023年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。在2025年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规定的要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东的利益。现就本人在2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄英海，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，西南政法大学硕士研究生学位。2017年6月至2025年11月在北京观韬（广州）律师事务所担任专职律师，2025年12月至今在广州义法律师事务所担任专职律师、合伙人，目前担任珠海汇金科技股份有限公司独立董事。2024年5月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职概况

本人经公司2023年年度股东大会选举担任第六届董事会独立董事，并经第六届董事会第一次会议选举担任董事会下设提名委员会主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会委员。

（一）出席董事会与股东会情况

2025年度公司共召开9次董事会会议，本人应出席会议9次，亲自出席9次；2025年度公司共召开股东会4次，本人应出席会议4次，亲自出席4次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，报告期内没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，各项议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任第六届董事会下设提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《公司章程》等相关制度的规定，参与董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的责任和义务。本人会同其他委员对公司有关重大事项进行了审查和审议，并提出了重要意见和建议，以谨慎的态

度行使表决权，各项议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

具体议案审议情况如下：

委员会类别 会议名称 会议内容

提名委员会 第六届董事会2025年提 审议《董事会提名委员会工作细则》

名委员会第一次会议

第六届董事会2025年审 审议《关于公司2024年度报告审计计划的议案》

计委员会第一次会议

第六届董事会2025年审 审议《2024年年度企业内部审计工作报告》

计委员会第二次会议

1、审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议
案》

2、审议《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议
案》

3、审议《关于公司<2024年度募集资金存……
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