公告日期：2022-02-19

证券代码：300178 证券简称：*ST 腾邦 公告编号：2022-023

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，同意于2022年3月7日召开2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 3 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022 年 3 月 2 日。

7.出席对象

（1）截至 2022 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员；

8.现场会议召开地点：中国深圳深港科技创新合作区桃花路 9 号腾邦集团大厦
公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2.披露情况

以上议案已经由第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司独立董事已对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-021）、《关于拟变更会计师事务所的议案》（公告编号：2022-022）、《独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、提案编码注意事项

提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票
意见。

四、会议登记事项

1.登记时间：2022 年 3 月 4 日的上午 9:00-下午 17:00。

2.登记方式：以现场登记、通过信函、邮件或传真方式进行登记。

3.登记手续：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有……
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