公告日期：2022-02-28

2022 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300178 证券简称：*ST 腾邦 公告编号：2022-030
腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

2．现场会议地点：中国深圳深港科技创新合作区桃花路 9 号腾邦集团大厦公司会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）董事会

5.会议主持人：董事长钟百胜先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

2022 年第一次临时股东大会决议公告

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共19人，代表有表决权的股份159,643,680股，占公司有表决权股份总数的25.8948%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共13人，代表有表决权的股份1,117,848股，占公司有表决权股份总数的0.1813%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表决权的股份 158,525,832 股，占公司有表决权股份总数 25.7135%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 13 人，代表有表决权的股份1,117,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.1813%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 13 人，代表有表决权的股份 1,117,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.1813%。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会，受当前疫情防控形势的影响，公司独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、徐德先生通过通讯方式出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意 159,512,380 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 99.9178%；反对 131,300 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0822%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 986,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2542%；反对 131,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7458%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2022 年第一次临时股东大会决议公告

审议结果为通过。

三、律师出具的法律意见

北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等……
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