公告日期：2026-04-02

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
全体成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合
法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作情况汇 报如下：

一、2025 年主要经营指标情况

2025 年度公司实现营业收入 56,689.82 万元，归属于母公司股东的净利润

9,318.39 万元。2025 年末公司资产 217,365.98 万元，归属于上市公司股东的净资
产 122,731.57 万元，资产负债率 34.49%。

二、2025 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

时间 届次 事项

1、审议《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》；

2、审议《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的
议案》；

3、审议《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》；
4、审议《关于聘任高级管理人员的议案》；

2025.2.21 第六届董事会第八 5、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

次会议 6、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议
案》；

7、审议《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>
的议案》；

8、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。

2025.3.26 第六届董事会第九 1、审议《2024 年度总经理工作报告》；

时间 届次 事项

次会议 2、审议《2024 年度董事会工作报告》；

3、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

4、审议《2024 年度财务决算报告》；

5、审议《2024 年度内部控制评价报告》；

6、审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》；
7、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

8、审议《2024 年度可持续发展报告》；

9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

10、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；
11、审议《关于公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。