公告日期：2026-04-02

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-007
河南四方达超硬材料股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3
月 20 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会
议于 2026 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方睿、钟晖、张绍
和、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事张绍和、花雷、杜海波、单崇新（已离任）向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》《独立董事 2025年度述职报告（张绍和）》《独立董事 2025 年度述职报告（花雷）》《独立董事 2025 年度述职报告（杜海波）》《独立董事 2025 年度述职报告（单崇新）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年度公司实现营业收入 56,689.82 万元，比去年同期增加 7.98%；归属
于上市公司股东的净利润 9,318.39 万元，比上年同期减少 20.77%。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润为 93,183,893.69 元，母公司利润表净利润为158,968,338.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从 2025 年度母
公司实现的净利润中提取法定公积金 15,896,833.89 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并资产负债表未分配利润为 5……
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