公告日期：2026-04-02

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-013
河南四方达超硬材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日（星期四）召开公司2025年度股东会，现将会议具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年4月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告

3.00 非累积投票提案 √

摘要》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及控股子公司为子公司申请银

5.00 非累积投票提案 √

行授信额度提供担保的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪

7.00 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更公司经营范围并修订<公司章

9.00 非累积投票提案 √

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