公告日期：2026-04-02

河南四方达超硬材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张绍和）

各位股东及股东代表：

本人自 2025 年 9 月 9 日起担任河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人张绍和，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，中南大学二级教授、博士生导师。曾在中国地质大学（武汉）和中南大学进行博士后研究。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。

本人已按要求向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。2025 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 1 次董事会、0 次股东会。本人以通讯方式参
加了公司召开的董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决
策做好准备，并利用自身专业知识和行业经验的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

2025 年任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批和审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真履行独立董事职责，严格按照公司《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定履行职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期间，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，审慎、客观地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求和建议。

（五）现场工作及公司配合情况

自 2025 年 9 月任职以来，本人通过参加会议及调研走访等活动，对公司进
行考察和了解，并与公司管理层保持密切沟通，探讨公司所在行业发展情况，听取公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的运行情况以及董事会决议的执行情况，为公司稳健和长远发展提供合理化建议，累计现场工作天数为 6 个工作日。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项做到及时沟通，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独立董事履职提供了必要的配合和支持条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025 年任职期间，本人对公司2025 年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司 2025 年度发生的关联交易行为决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

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