公告日期：2026-04-02

河南四方达超硬材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（花雷）

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人花雷，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现为北京沛
微律师事务所主任/管理合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，英国皇家仲裁员协会会员，北京国际仲裁院及深圳国际仲裁院仲裁员。曾在司法部中国法律事务中心工作，曾任北京金杜律师事务所合伙人兼分所主任。先后毕业于中国政法大学及西南政法大学，分获法学学士和法学硕士学位，并获得英国剑桥大学法律硕士学位。主要业务领域为私募投资和风险资本、金融证券与资本市场、知识产权、房地产及建设工程等领域的非诉和争议解决业务。现任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略与投资决策委员会委员。

报告期内，本人已按要求向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东会。本人以现场及通讯方式参
加了公司召开的全部董事会和股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自身专业知识和行业经验的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批和审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员、战略与投资决策委员会委员，认真履行独立董事职责，主要工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定履行职责，参加审计委员会会议 4 次，就公司财务信息及披露进行了审核，保证公司财务信息的真实、准确和完整，还就内部控制评价报告、续聘 2025 年度审计机构、修订《内部审计制度》等事项进行了审议，积极听取公司内部审计机构的工作报告，与会计师事务所积极沟通交流，确保顺利完成年度审计工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、战略与投资决策委员会工作情况

2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会战略与投资决策委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，参加战略与投资决策委员会会议 2 次，对公司长期发展战略和重大项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。

3、独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 3 次，审议公司补选董
事、聘任高管、关联交易等事项，本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所积极沟通，就年度审计工作安排、年度审计重点工作及进展情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。本人日常还积极听取公司内部审计机构的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作进展情况等，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。
（四）与中小股东的沟……
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