公告日期：2026-04-23

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-024
河南四方达超硬材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长方海江先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 273 人，代表公司股份
150,810,647 股，占公司有表决权股份总数的 31.2138%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表公司股份 147,201,231 股，占公司有表决权股份总数的 30.4668%；通过网络投票出席会议的股东 264 人，代表公司股份 3,609,416 股，占公司有表决权股份总数的 0.7471%。

2、出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 272人，代表公司股份 11,200,623 股，占公司有表决权股份总数的 2.3182%。其中：出席本次股东会现场会议的中小股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表公司股份 7,591,207 股，占公司有表决权股份总数的 1.5712%；通过网络投票出席会议的中小股东264人，代表公司股份3,609,416股，占公司有表决权股份总数的0.7471%。
3、公司董事、高级管理人员、拟任董事出席或列席了本次会议，北京德恒（郑州）律师事务所委派两名律师对本次股东会进行见证。

4、本次股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》和《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况为：同意 150,746,447 股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9574%；反对 39,000 股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 25,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0167%。

其中，中小股东表决情况为：同意 11,136,423 股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.4268%；反对 39,000股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的 0.3482%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席
会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.2250%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况为：同意 150,746,547 股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 39,000 股，占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东授权委托代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0166%。

其中，中小股东表决情况为：同意 11,136,523 股，占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票）所……
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