公告日期：2025-09-23

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-050
上海华峰超纤科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了关于《召开公司2025年第一次临时股东会》的议案，董事会决定于2025年10月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议的召开时间：2025年10月9日下午14：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月9日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种形式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所 交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年9月26日。

（七）会议出席对象：

1、截至2025年9月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书 面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式 样详见附件2）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的会议见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议召开地点

上海市闵行区申昆路2177号16栋909会议室

二、会议审议事项

本次会议拟审议表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《修订<公司章程>》的议案 √

2.00 关于《修订公司部分制度》的议案 √

2.01 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 √

2.04 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案 √

2.05 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 √

2.06 ……
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