公告日期：2026-04-21

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2026-021

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012），决定于2026年04月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。
2026年4月18日，公司董事会收到公司股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）
书面提交的《关于提请上海华峰超纤科技股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》。鉴于公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生已辞去董事职务，为保证公司治理结构的完善与董事会规范运作，华峰集团提请公司董事会将关于补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

2026年4月13日，公司披露了《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：
2026-017 ），公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务，段伟东先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。同日，公司董事会提名张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，已经第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名委员会对张其斌先生的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。2026年4月17日，公司第六届董
事会第五次会议审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，经公司董事会审议，同意提名张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《上海华峰超纤科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告日，华峰集团单独持有公司股份
159,655,893股，占公司总股本的9.07%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和
《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除
上述增加的临时提案外，公司于2026年4月8日公告的《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。

现将《关于召开2025年度股东会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月23日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 ……
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