公告日期：2026-04-29

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2026-022
上海华峰超纤科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日（星期三）14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长尤飞锋先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的整体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共计595人，代表股份544,750,317 股，占公司总股
本的30.9331%。

其中，现场出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份523,260,945 股，占公司总股本
的29.7128%；通过网络投票的股东共计593人，代表股份21,489,372 股，占公司总股本的

1.2203%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共计593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。

其中，现场出席会议的中小股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
3、股东网络投票情况

通过网络投票的股东共593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。

其中：通过网络投票的中小股东共593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的
1.2203%。

4、公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

5、本次股东会聘请北京海润天睿律师事务所宋学理律师、栾靖宣律师进行见证。

二、议案审议和表决情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意538,509,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8544%；反对5,722,089
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0504%；弃权518,700 股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%。

其中，中小股东总表决情况：

同意15,248,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9587%；反对
5,722,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6275%；弃权518,700股
（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4138%。

2、审议通过了关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意538,689,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8874%；反对5,532,789
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0157%；弃权528,200 股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%。

其中，中小股东总表决情况：

同意15,428,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7954%；反对5,532,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7466%；弃权528,200股
（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4580%。……
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