公告日期：2026-02-27

国金证券股份有限公司

关于

浙江佐力药业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二六年二月

声 明

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）接受浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《浙江佐力药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况 ......3

一、发行人基本信息......3

二、发行人主要财务数据及财务指标......7

三、发行人存在的主要风险......10
第二节 本次证券发行情况 ......19

一、本次发行基本情况......19

二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况......19

三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......20
第三节 保荐机构承诺事项 ......22
第四节 保荐机构对发行人符合板块定位及国家产业政策的判断......24
第五节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况......26

一、本次证券发行履行的决策程序......26

二、本次证券发行符合证券发行条件的判断......26
第六节 对发行人持续督导期间的工作安排 ......37
第七节 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式......38
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ......39
第九节 保荐机构对本次可转债上市的推荐结论......40

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

（一）发行人概况

中文名称： 浙江佐力药业股份有限公司

外文名称： Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD

证券简称： 佐力药业

股票代码： 300181

股票上市证券交易所： 深圳证券交易所

法定代表人： 汪涛

注册资本（实收资本）： 701,387,335元

成立时间： 2000年1月28日

上市日期： 2011年2月22日

住所： 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号

电话： 0572-8281383

传真： 0572-8281246

互联网网址： www.zuoli.com

药品的生产、销售（凭许可证经营）；食品的生产、销售

（凭许可证经营）；保健食品原料（发酵虫草菌粉）的生产
经营范围： 加工及销售；植物提取物的生产、销售；经营进出口业务；
技术咨询服务，投资咨询，市场策划。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

发行人主营业务为药品的研发、生产和销售，主营业务产品包括乌灵系列（乌灵胶囊、灵泽片、灵莲花颗粒）、百令系列（百令片、百令胶囊）、中药饮片及中药配方颗粒、聚卡波非钙片等。除此之外，公司也逐步发展医药流通业务，以此作为对主业的协同与补充，增强终端覆盖和服务能力。

报告期……
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