公告日期：2026-04-15

国金证券股份有限公司

关于浙江佐力药业股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江佐力 药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规章的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064 号文核准，公司向特定对象发行
人民币普通股(A 股)股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民
币 9.81 元，募集资金 909,999,997.47 元，扣除不含税发行费用 11,859,272.89 元，实际
募集资金净额为 898,140,724.58 元（以下简称“本次募集资金”）。上述募集资金到
位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 11 月 25 日出具了
《浙江佐力药业股份有限公司验资报告》（中汇会验[2022]7654 号）。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。佐力药业与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用 均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目结项概况

公司本次募集资金扣除发行费用后投资及本次拟结项的情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺投资总 募集资金到位后 项目状态

额 承诺投资总额

1 智能化中药生产基地建设与升级项目 59,000.00 59,000.00 拟结项

2 企业研发中心升级项目 6,000.00 6,000.00 正常实施

3 数字化运营决策系统升级项目 4,800.00 4,800.00 拟结项

4 补充流动资金 21,200.00 20,014.07 已结项

合计 91,000.00 89,814.07 -

三、募投项目推进情况

（一）募投项目调整计划进度情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际 需要，审慎规划募集资金的使用，本次募集资金投资项目在前期经过充分的可行性论 证。在实际建设过程中，公司结合当前的生产经营现状、实际建设需求、技术快速迭 代等背景对相关项目软硬件选型采购，工艺、产线布局等环节进行了优化调整。此外， 受药物临床试验情况等外部因素影响，相关研发项目的进度出现延期。本次募投项目 整体进度与原计划存在差异。公司对相关项目进行了延期。

2024 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议
审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“智能化中药
生产基地建设与升级项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025
年 6 月 30 日；“数字化运营决策系统升级项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 6
月 30 日延期至 2025 年 6 月 30 日；“企业研发中心升级项目”达到预定可使用状态日
期由 2025 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6月 30 日。

2025 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监事会第六次
（临时）会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的……
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