公告日期：2026-04-27

浙江佐力药业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称“高管”）薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《浙江佐力药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（以下称“《董事会薪酬与考核委员会工作制度》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 适用对象

第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：

（一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事（含职工董事）；
（二）在公司任职的所有高管，包括总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第三章 薪酬管理原则

第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则：

（一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展；

（二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准；

（三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合；

（四）竞争原则：注重收入市场化，收入水平符合市场标准，具有一定市场竞争力，有利于公司吸引人才。

第四章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》及《董
事会薪酬与考核委员会工作制度》，负责制定公司薪酬政策方案以及考核办法。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬方案，并进行考核，对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部及财务部协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第五章 薪酬的结构与标准

第七条 公司董事、高管的薪酬构成如下：

（一）独立董事：公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，独立董事津贴为每年人民币 80,000 元。公司可根据地区经济、行业水平及自身经营情况在履行相应审议程序后对独立董事津贴标准进行适当调整。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事：非独立董事津贴为每年人民币 20,000 元，上述津贴与非独立董事在公司领取的工资报酬无关。参与公司经营管理的董事长的薪酬参照公司高管的薪酬方案执行。

（三）高管：公司高管的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

第八条 在公司担任经营管理职务的董事及高级管理人员，其薪酬结构原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：年度相对固定的报酬，主要根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力经验等因素确定。

（二）绩效薪酬：与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准；

（三）中长期激励收入：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等。具体方案由公司另行制定。

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 本制度所涉及的董事、高管的年度报酬情况，应根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的相关要求在年度报告中予以披露。

第六章 薪酬的发放、止付与追索

第十条 公司董事的津贴按月份、按季度或在会……
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