公告日期：2026-04-27

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2026-020
浙江佐力药业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号，公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

上述议案公司已经于 2026 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十三次会议审
议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相关公告或文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅
公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关文件。

以上议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数以上表决通过。本次会议审议议案 5.00 时，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托投票。

为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。
2、登记地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号，浙江佐力药业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。