公告日期：2026-04-27

浙江佐力药业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

——朱建

各位股东及股东代表：

本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等规定，认真、独立、勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护全体股东和公司的合法利益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

本人朱建，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任钱江水利开发股份有限公司财务总监、董事会秘书，浙江双环传动机械股份有限公司独立董事等职务。现任本公司独立董事、浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监、杭州尚祥科技有限公司执行董事兼总经理、浙江金盾风机股份有限公司独立董事、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事、浙江钱江水利置业有限投资公司监事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人按时出席公司董事会，认真审阅会议议案及相关资料，深入了解公司发展及经营状况，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：

1、2025年度，公司共召开了8次董事会会议，本人均亲自出席，并认真审议董事会各项议案，根据审议结果投票。2025年度，公司召开了3次股东会，本人列席了3次股东会。

2、公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议的相关议案及公司其他事项未提出异议，均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定及委员会工作制度履职，报告期内履职情况如下：

2025年度，公司董事会审计委员会召开了8次会议，本人作为主任委员，按照规定召集并主持了全部会议。会议审议了公司定期报告、内部审计工作等事项。本人认真听取管理层对公司全年经营情况及重大事项进展的汇报，了解并掌握年报审计工作安排及进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议，本人按时参加全部会议。会议审议了公司高管年度履职情况和薪酬方案，并对公司2024年限制性股票和员工持股计划的授予和调整事项进行审核，本人对相关方案进行了详细审核，确保激励机制的科学性和合理性，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2025年度，公司未召开提名委员会。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司召开独立董事专门会议2次，本人均亲自出席参加，分别审议通过了未来三年（2025-2027年）股东回报规划和向不特定对象发行可转换公
司债券事项等议案。本人认真审阅会议资料，积极参与讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，监督内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所就审计工作安排及重点事项进展进行沟通，推动内部审计机构及会计师事务所在日常审计和年度审计中发挥应有作用，维护公司全体股东的利益。同时，本人就财务报表编制、审计计划制定等核心议题与会计师及公司管理层进行深入交流，提出相应工作要求，在公司年度财务报表审计过程中发挥了重要的监督职能。

（五）现场工作及……
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