公告日期：2026-04-27

浙江佐力药业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

——王萍

各位股东及股东代表：

本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等规定，在2025年度工作中，认真履行勤勉义务和忠实义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度的工作情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

本人王萍，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。曾任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、浙江三维通信股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，青蛙泵业股份有限公司独立董事、浙江凡双科技有限公司董事、宁波华瓷通信技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司总经理、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、浙江汉振智能技术有限公司监事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人按时出席公司董事会，认真审阅会议议案及相关资料，深入了解公司经营发展状况，积极参与各项议题讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了应有作用。具体情况如下：

1、2025年度，公司共召开了8次董事会会议，本人均亲自出席，并认真审议各项议案，依法行使表决权。2025年度，公司召开了3次股东会，本人列席了3次股东会。

2、公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议的相关议案及公司其他事项未提出异议，均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，本人作为提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员和审计委员会委员，严格按照有关法律法规及公司相关委员会工作制度的要求，出席了相关会议，报告期内履职情况如下：

2025年度，公司董事会战略与ESG委员会召开了3次会议，本人作为公司战略与ESG委员会委员出席了全部会议。会议审议了公司2025年度经营计划和向不特定对象发行可转换公司债券事项等事项，本人积极了解公司经营及行业动态，对公司中长期发展战略及重大投融资决策提出了专业意见。

2025年度，公司董事会审计委员会召开了8次会议，本人作为公司董事会审计委员会委员按时参加历次会议。对公司定期报告、内部审计工作、利润分配、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，本人仔细审阅相关资料，并结合自身专业经验提出建设性建议，切实履行了审计委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开独立董事专门会议2次，本人均亲自出席参加，会议审议通过了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》和向不特定对象发行可转换公司债券事项等议案。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人围绕年度审计计划及审计关键事项与公司内部审计部门及外部会计师事务所进行充分沟通与交流。本人定期认真听取内部审计工作汇报，
关注年度内部审计计划、各季度内部审计工作进展情况等，助力提升公司风险管理水平，持续健全内部控制体系。

（五）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职务，通过参加董事会、股东会、专门委员会等会议及其他时间对公司进行现场走访等活动，并与公司管理层保持密切沟通，及时了解公司生产经营、募集资金使用、重大投资等情况的运行情况，以及董事会决议的执行情况，为公司稳健和长远发展提供合理化建议，本人年度现场工作时间达到15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。公司高度重视独立董事的履职服务保障工作，为本人履行职责提供了必要的工……
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