公告日期：2026-05-29

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2026-026
北京捷成世纪科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（周三）14:00。

2、网络投票时间：2026 年 5 月 29 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
5 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长徐子泉先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共计885 人，代表股份 461,274,624 股，
占公司总股本的 17.3162%，其中中小投资者及其代理 879 人，代表股份102,517,599 股，占公司总股本的 3.8485%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人 10 人，代表股份 252,404,350 股，占
公司总股本的 9.4753%；参加网络投票的股东及其代理人 875 人，代表股份208,870,274 股，占公司总股本的 7.8410%。

2、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：446,812,698 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 96.8648%；13,473,026 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 2.9208%；988,900 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.2144%。

其中，中小投资者投票表决结果：88,055,673 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.8932%；13,473,026 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.1422%；988,900 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9646%。

2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：446,727,198 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 96.8463%；13,633,326 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 2.9556%；914,100 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.1982%。

其中，中小投资者投票表决结果：87,970,173 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.8098%；13,633,326 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 13.2985%；914,100 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.8917%。

3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：446,200,498 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 96.7321%；13,679,126 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 2.9655%；1,395,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.3024%。

其中，中小投资者投票表决结果：87,443,473 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.2961%；13,679,126 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.3432%；1,395,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3607%。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：446,021,898 赞成，占出席会议有表决权股份总数的 96.6934%；14,……
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