公告日期：2025-05-16

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-026
北京捷成世纪科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00。

2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年5月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长徐子泉先生。

7、本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露。

8、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共计 382 名，所持股份 550,033,647 股，
占公司总股本的20.6483%，其中中小投资者及其代理376名，所持股份37,971,347股，占公司总股本的 1.4254%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人 8 人，代表股份 513,980,400 股，占
公司总股本的 19.2948%；参加网络投票的股东及其代理人 374，代表股份36,053,247 股，占公司总股本的 1.3534%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：548,036,425 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6369%；1,668,522 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.3033%；328,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%。

其中，中小投资者投票表决结果：35,974,125 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.7402%；1,668,522 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3942%；328,700 股弃权，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.8657%。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：548,021,125 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6341%；1,668,822 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.3034%；343,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0625%。

其中，中小投资者投票表决结果：35,958,825 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6999%；1,668,822 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3950%；343,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9052%。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：548,191,725 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6651%；1,487,922 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2705%；354,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0644%。

其中，中小投资者投票表决结果：36,129,425 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.1492%；1,487,922 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9185%；354,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9323%。

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