公告日期：2025-09-15

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-048
北京捷成世纪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现增加、变更及否决议案的情形；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（周一）14:00。

2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 15日上午9:15至下午 15:00
期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长徐子泉先生。

7、本次股东会的通知已于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露。

8、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共计 614 人，所持股份 538,858,275
股，占公司总股本的 20.2287%，其中中小投资者及其代理 608 人，所持股份29,254,275 股，占公司总股本的 1.0982%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人 9 人，代表股份 512,533,800 股，占
公司总股本的 19.2405%；参加网络投票的股东及其代理人 605 人，代表股份26,324,475 股，占公司总股本的 0.9882%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：522,124,750 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 96.8946%；16,477,625 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 3.0579%；255,900 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0475%。

其中，中小投资者投票表决结果：12,520,750 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.7997%；16,477,625 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.3255%；255,900 股弃权，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.8747%。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：522,730,549 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 97.0071%；15,641,226 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 2.9027%；486,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0903%。

其中，中小投资者投票表决结果：13,126,549 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.8705%；15,641,226 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.4665%；486,500 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6630%。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：522,720,349 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 97.0052%；15,651,426 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 2.9046%；486,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0903%。

其中，中小投资者投票表决结果：13,116,349 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.8357%；15,651,426 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.5013%；486,500 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6630%。

4、审议通过《关于修订<股东大会网络投票……
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