公告日期：2025-10-27

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-051
北京捷成世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于会计估计变更的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具
体内容已于 2025 年 10 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨
潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上登载。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日（上午 9:00 -12:00；下午 14:00-17:00）。采用信
函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 10 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司董秘办，邮编：102211（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东会”字样）

联系人：朱格

联系电话：010-6……
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