公告日期：2026-04-25

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2026-009
北京捷成世纪科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并
于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度落实董事会各项决议、生产经营发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。《2025 年度总经理工作报告》的具体内容详见公司《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”。

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规范运作和稳定可持续发展。

独立董事聂诗军先生、孙连钟先生、陈冬梅女士和陈亦昕女士（已届满离任）分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。同时董事会根据独立董事提交的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

与会董事认为，公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

4、 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报告已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025 年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

5、 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《 2025 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

6、 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公 司 《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

7、 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的……
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