公告日期：2026-04-25

北京捷成世纪科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈东梅）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。2025年5月，公司2024年度股东会审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员，自2025年5月起本人担任公司第六届董事会独立董事，现就本人2025年5月-12月期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2025年5月-12月期间，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东会，在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。2025年5月-12月期间，公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025年5月-12月期间，公司共召开10次董事会和3次股东会，本人出席董事会会议、股东会的情况如下：

董事会召开次数 10

是否连续两次
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

未亲自出席

陈东梅 独立董事 10 10 0 0 否

股东会召开次数 3

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈东梅 独立董事 3 3 0 0

二、独立董事专门会议工作情况

2025年5月-12月期间，本人按照《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参与公司董事会会议，切实履行独立董事的责任和义务。2025年5月-12月期间，因未发生需由独立董事单独审议事项，故未正式召开独立董事专门会议。

三、董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

（一）本人作为公司第六届董事会提名委员会的主任委员，2025年5月-12月期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定履行职责，因公司在2025年5月-12月期间未发生董事、高级管理人员变更事项，故未召开正式会议。

（二）本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，2025年5月-12月期间，共参加3次审计委员会会议，就公司半年度报告、第三季度报告等定期报告事项，以及变更会计估计和变更会计师事务所等事项进行了审阅，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，履行了审计委员会委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2025年5月-12月期间，本人按时出席公司董事会会议、股东会会议等重要会议，与公司管理层就公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执
行情况、股东会决议、董事会决议执行情况等方面事项进行了沟通了解。同时，持续与公司董事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面……
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