公告日期：2026-04-25

北京捷成世纪科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（聂诗军）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2025年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东会，在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025年度，公司共召开14次董事会和4次股东会，本人出席董事会会议、股东会的情况如下：

董事会召开次数 14

是否连续两次
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

未亲自出席

聂诗军 独立董事 14 14 0 0 否

股东会召开次数 4

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

聂诗军 独立董事 4 4 0 0

二、独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人按照《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，在公司董事会审议下列事项前召开独立董事专门会议进行审议，在公司董事会作出决策前，根据相关规定发表独立意见，并在独立董事专门会议审议通过后提交董事会予以审议，具体如下：

独立董事专门会议召开次数 1

是否连续两次
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

未亲自出席

聂诗军 独立董事 1 1 0 0 否

（一）2025年4月22日，在第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议上，对公司2024年度利润分配预案、公司向关联方申请借款额度暨关联交易事项等议案进行审议并发表同意的独立意见。

三、董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

（一）本人作为公司第五届董事会、第六届董事会审计委员会的主任委员，2025年度，共主持、参加5次审计委员会会议，就公司内部审计、内部控制、年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告事项，以及变更会计估计和变更会计师事务所等事项进行了审阅，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规……
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