公告日期：2026-05-07

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-028

青岛东软载波科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审
议通过的《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司拟于 2026 年 5 月 12 日下午 14:00，
在山东省青岛市市北区湖溪路 1 号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东
会”或“会议”），公司已于 2026 年 4 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。根据相关规定，现将有
关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于审议公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.00 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于审议公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于审议公司《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

关于审议公司《董事和高级管理人员薪酬管理制

4.00 非累积投票提案 √

度》的议案

关于审议公司《2026 年度董事薪酬及津贴方案》的

5.00 非累积投票提案 √

议案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年4 月……
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