公告日期：2025-12-31

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-061
武汉力源信息技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会选举田志龙先生为公司独立董事，任期与公司第六届董事会任期一致。根据《公司章程》相关规定，通过口头告知及电话方式发出会议通知，于2025年12月30日下午4:30在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第六届董事会第八次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、王晓东、刘昌柏、田志龙以现场方式参加，董事邵伟、李燕萍、郭月梅以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员》的议案

因公司第六届董事会成员发生变化，相应调整公司第六届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，调整后公司第六届董事会专门委员会构成如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 郭月梅 李燕萍、田志龙

提名委员会 田志龙 郭月梅、赵马克

薪酬与考核委员会 李燕萍 田志龙、赵马克

战略委员会 赵马克 李燕萍、王晓东

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

相关内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网披露的《关于变更公司独立董事及董事会部分专门委员会委员的公告》
（公告编号：2025-062）。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2025 年 12 月 31 日

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