公告日期：2026-04-20

武汉力源信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及

股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各

项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告

如下：

一、2025年公司经营情况

2025年以来，半导体行业景气度相比2024年呈现提升态势，公司以市场发展为导向，

紧紧把握市场需求方向，加大推广力度，2025年度公司实现营业收入、净利润、扣除非

经常性损益的净利润分别为8,866,820,810.38元、171,942,473.63元、168,700,541.96元，

较去年同期分别增长13.37%、74.69%、96.85%。

二、2025年董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开7次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决

议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》、《董事会议事

规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题

一、审议《关于 2025 年度公司向各银行申请综合授信额
度》的议案

1 第六届董事会第 2025-3-4 公司会议室 二、审议《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供
二次会议 担保额度预计》的议案

三、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大
会》的议案

一、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
二、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
第六届董事会第 三、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
2 三次会议 2025-4-17 公司会议室 四、审议《关于公司<2024 年年度报告>及<摘要>》的议
案

五、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增
股本预案》的议案

六、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
的议案

七、审议《关于制定公司<舆情管理制度><市值管理制度>》
的议案

八、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

九、审议《关于开展外汇套期保值业务》的议案

……
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