公告日期：2026-04-20

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2026-014
武汉力源信息技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2026年4月7日以邮件形式告知各位董事，会议于2026年4月16日下午4:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见公司于2026年4月20日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事李燕萍、郭月梅、田志龙对2025年个人履职情况进行自查，并分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，同时公司独立董事李燕萍、郭月梅、田志龙、郭炜（已离任）分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<摘要>》的议案

经认真审核，全体董事认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司
2025年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见公司于2026年4月20日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

四、审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为171,942,473.63元，截至2025年12月31日，合并资产负债表中未分配利润为46,568,801.17元，母公司资产负债表中未分配利润为-1,067,560,160.32元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司2025年度不满足现金分红条件，将会采取回购股份并注销（视同现金分红）方式进行现金分红。

自2011年上市以来，公司积极落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（2012年）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（2018年），积极进行现金分红及以集中竞价方式回购股份用于注销并减少注册资本，2017年度现金分红金额32,909,870.20元，2018年度现金分红金额65,635,970.40元，2019年度以集中竞价方式回购注销股份（视同现金分红）金额59,982,318.07元、2021年度以集中竞价方式回购注销股份（视同现金分红）金额69,999,741.80元，2022年度以集中竞价方式回购注销股份（视同现金分红）金额42,080,870.02元，2023年度以集中竞价方式回购注销股份（视同现金分红）金额8,022,308.00元, 2025年度以集中竞价方式回购注销股份（视同现金分红）金额29,999,023.09元。根据上述法规，公司2017-2025年度已累计现金分红金额308,630,101.58元,累计注销回购股份33,309,045股。

综合以上因素，同意公司2025年度不进行现金利润分配，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东
利益的情况。目前公司股本规模也合适，2025年度将不进行资本公积转增股本。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将以《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见公司于2026年4……
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