公告日期：2025-10-10

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-089
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司定于2025年10月13日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2025年9月26日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2025年10月13日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年9月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

6.00 《关于审议 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

累积投票议案

7.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非独立董 应选人数 5 人
事的议案》

7.01 选举刁菡玉女士为第七届董事会非独立董事 √

7.02 选举刘伟先生为第七届董事会非独立董事 √

7.03 选举王龙飞先生为第七届董事会非独立董事 √

7.04 选举张继森先生为第七届董事会非独立董事 √

7.05 选举司猛先生为第七届董事会非独立董事 √

8.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独立董事 应选人数 3 人
的议案》

8.01 选举娄祝坤先生为第七……
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