公告日期：2026-04-22

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2026-031
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月13日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现将本次会议的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3.00 《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的

4.00 √

议案》

《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币

5.00 融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权 √

的议案》

《关于制定<通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员薪

6.00 √

酬管理制度>的议案》

7.00 《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

2、其他应说明事项：

（1）提案 1.00 至提案 6.00 已经公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第七届董
事会第六次会议审议通过，提案 7.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会
审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网发布的……
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