公告日期：2026-04-22

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2026-020
债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日上午10时以现场和通讯方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刁菡玉女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工
作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报
告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利 0.02 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若以截至 2026 年3 月 31 日公司总股本 4,036,185,850 股剔除公司回购专用证券
账户中的股份 40,748,300 股后的股本，即 3,995,437,550 股为基数，预计派发现金股利 799.09 万元（含税）。

若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.02 元人民币（含税）。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润
分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润
分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向
金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保
事项进行授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于审议 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提
资产减值准备的公告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司独立董事专……
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