公告日期：2026-05-15

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2026-041
永清环保股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日召开 2025
年年度股东会，选举产生了公司第七届非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。并于当日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下。

一、公司第七届董事会组成情况

（一）非独立董事：刘正军先生（董事长）、苏凯先生、聂灵敏先生、刘前进先生、李蓉女士；

（二）独立董事：丁方飞先生、黄彬彬先生、夏隆巩先生；

（三）职工代表董事：戴新西先生。

以上董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。

董事会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-024）。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略委员会：刘正军先生（主任委员）、苏凯先生、黄彬彬先生、夏隆巩先生

（二）审计委员会：丁方飞先生（主任委员）、黄彬彬先生、聂灵敏先生
（三）提名委员会：夏隆巩先生（主任委员）、黄彬彬先生、戴新西先生

（四）薪酬与考核委员会：黄彬彬先生（主任委员）、丁方飞先生、李蓉女士

以上委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；审计委员会主任委员丁方飞先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及各委员会工作细则的规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：刘正军先生

副总经理：戴新西先生

财务总监：杜勋先生

董事会秘书：蒲臻女士

以上人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

刘正军先生为公司控股股东、实际控制人，本次同时担任公司董事长、总经理职务。该项安排基于公司战略发展与经营管理连续性需要，有利于提升决策与执行效率，符合公司整体及全体股东利益。

为保持上市公司独立性，公司已建立健全治理机制，严格执行人员、资产、财务、机构、业务五独立要求；董事会各专门委员会规范运作，独立董事充分履职；公司建立完善关联交易决策与披露制度，确保决策程序公允、透明，切实维护公司及中小股东合法权益。

董事会秘书蒲臻女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0731-88270066

传真号码：0731-88270066

邮箱地址：zqb@yonker.com.cn

通讯地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代 T1 栋 20 楼永清环保

四、董事届满离任情况

因任期届满，第六届董事会非独立董事陈庆前先生、聂兵先生；第六届董事会独立董事鲁贵卿先生、魏春兰女士、李斌女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈庆前先生、聂兵先生、鲁贵卿先生、魏春兰女士、李斌女士未持有公司股份，并在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对陈庆前先生、聂兵先生、鲁贵卿先生、魏春兰女士、李斌女士在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

永清环保股份有限公司
董 事 会

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