公告日期：2025-04-23

永清环保股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定和要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，认真履行职责，列席董事会、股东大会会议，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，积极有效地开展工作，对公司规范运作、生产经营、财务状况等情况等进行监督，确保公司规范运作。

现将监事会本年度的主要工作和 2025 年工作计划报告如下：
一、2024 年度公司监事会工作情况

（一）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：

会议日期 文件名称 审议事项

1、《2023 年年度报告全文及摘要》；

2、《2023 年度监事会工作报告》；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《2023 年度利润分配预案》；

5、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监
督职责情况的报告》；

6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；

第六届监事会第 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

2024/4/19 四次会议 8、《关于会计政策变更的议案》；

9、《关于会计估计变更的议案》；

10、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》；

11、《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》；
12、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

13、《关于江苏永之清 2023 年度未完成业绩承诺及有关业
绩补偿的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》。

2024/4/25 第六届监事会第 1、《2024 年第一季度报告》。

五次会议

2024/8/28 第六届监事会第 1、《2024 年半年度报告全文及摘要》；

六次会议 2、《2024 年半年度利润分配预案》。

第六届监事会第 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
2024/10/9 七次会议 个归属期及预留授予部分第二个归属期未满足归属条件暨
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

2024/10/24 第六届监事会第 1、《2024 年第三季度报告》。

八次会议

第六届监事会

2024/12/6 2024 年第一次 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

临时会议

报告期内，公司监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。

（二）2024 年公司监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,认真履行监督职责，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，董事会的各项决议符合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。