公告日期：2026-01-17

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2026-004
永清环保股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，决定于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开的届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年2月2日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

2、网络投票时间：2026年2月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通

过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现

场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表

决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两

种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2026年1月28日

（七）出席对象：

1、截止至2026年1月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托

代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；

2、公司董事、其他高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：

长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

（二）提案说明

1、以上议案属于涉及影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小股东的

表决进行单独计票，并及时公开披露。

2、上述提案已经公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。