公告日期：2026-04-22

永清环保股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是国家“双碳”目标纵深推进、“十四五”节能降碳与生态文明建设目标
收官的关键之年，也是永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”） 提质增效与转型突破的攻坚之年。面对复杂多变的宏观经济环境与日趋激烈的行 业竞争格局，公司董事会带领全体员工，以技术创新为引擎，以绿色低碳转型为 主线，保障公司持续健康发展，持续提升董事会科学决策与规范运作水平，推动 经营业绩稳步增长与社会价值协同提升。现将 2025 年度董事会主要工作及成果 汇报如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入为80,857.44万元，比上年同期增长6.36%；归 属于上市公司股东的净利润为11,238.8万元，较上年同期增长14.34%，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,062.03万元，同比增长1,468.93%。
本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，扣非净利 润同比大幅提升，整体经营业绩持续向好。

具体经营情况请详见《永清环保股份有限公司 2025 年年度报告全文》。

二、报告期内董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，切实履行《公司章程》 赋予的职责，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。促进股东会、 董事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，维护公司及股东的合法权益， 充分保护中小投资者权益，持续提高公司治理水平；促进了公司各项业务的发展， 并在科学决策机制建设与董事会规范化运作方面取得了显著成效。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 次董事会会议，每次会议的召开程序都
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会 议召开的具体情况如下：

会议日期 董事会届次 审议事项

第六届董事会第十二次 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2025-3-12 会议 2、《关于制订<舆情管理制度>的议案》

3、《关于公司全资子公司对外投资成立合资公司的议案》

2025-4-14 第六届董事会2025年第 1、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
一次临时会议 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1、《2024 年年度报告全文及摘要》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度总经理工作报告》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度利润分配预案》

6、《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
7、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》

8、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

9、《2024 年度内部控制自我评价报告》

10、《关于会计政策变更的议案》

2025-4-21 第六届董事会第十三次 11、《关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》

会议 12、《关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交
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