公告日期：2026-04-22

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2026-034

永清环保股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于2026年5月13日召开2025年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截止至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）公司董事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师

8、会议地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √

有提案 案

1.00 《关于公司 2025年年度报告全 非累积投票提 √

文及摘要》 案

2.00 《关于公司 2025年度董事会工 非累积投票提 √

作报告》 案

3.00 《关于公司 2025年度财务决算 非累积投票提 √

报告》 案

《关于公司 2025年度利润分配 非累积投票提

4.00 预案及 2026年中期现金分红规 案 √

划的议案》

5.00 《关于续聘 2026年度审计机构 非累积投票提 √

的公告》 案

6.00 《关于对2026 年度日常关联交 非累积投票提 √

易进行预计的议案》 案

《关于 2026年度向控股股东支 非累积投票提

7.00 付担保费预计暨关联交易的议 案 √

案》

8.00 《关于2026年董事、高级管理人 非累积投票提 √

员薪酬方案的议案》 案

9.00 《关于向金融机构申请2026 年 非累积投票提 √

度综合授信额度的议案》 案

10.00 《关于修订<董事、高级管理人 非累积投票提 √

员薪酬管理制度>的议案》 案

《关于公司董事会换届选举暨

11.00 提名第七届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
候选人的议案》……
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