公告日期：2026-05-14

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2026-27

国投智能信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开。

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
5 月 14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5
月 14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

3.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19

4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

5.会议出席情况：

（1） 出席会议的股东和股东代表人数(人) 337

其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) 22

通过网络投票出席会议的股东人数(人) 315

（2） 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 400,410,747

其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 392,289,655

通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） 8,121,092

（3） 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.7941%

其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.8450%

通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.9491%

出席会议的股东均为2026年5月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

公司董事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

（1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。

（2）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

（3）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：

1. 审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决情况如下：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 399,035,494 99.6565% 1,317,553 0.3291% 57,700 0.0144%

其中，中小投资者表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 46,731,108 97.1412% 1,317,553 2.7388% 57,700 0.1199%

表决结果：该议案获得通过。

2．审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况如下：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 399,001,094 99.6479% 1,353……
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