公告日期：2026-06-09

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2026-33

国投智能信息科技股份有限公司

关于向全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司

提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.委托贷款基本情况

为补足全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（下称研究所公司）短期流动资金需求，保障其日常经营有序开展，公司拟向该子公司提供2 亿元人民币委托贷款。贷款期限自首笔提款日起算，为期 1 年；贷款利率
参照 2026 年 4 月兴业银行同期同类新增借款利率确定，年化利率为 2.21%。
2.履行的审议程序

本次委托贷款事项，已于 2026 年 6 月 9 日经公司第六届董事会第十八
次会议审议通过。

3.特别风险提示

本次委托贷款发放对象为公司合并报表范围内全资子公司。公司将持续强化对子公司的经营、财务及资金管控，落实各项风险防范措施，保障公司资金安全。

一、委托贷款概述

人民币 2 亿元，委托贷款期限自首笔提款之日起 1 年，年化利率参照 2026 年
4 月兴业银行同期同类新增借款利率确定为 2.21%。本次贷款资金专项用于研究所公司日常经营，涵盖采购付款、员工薪酬、研发投入及各项运营开支，严禁用于证券投资、委托理财及其他非经营性领域。

本次委托贷款不会影响公司自身正常经营及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供委托贷款的情形。

2.本次委托贷款不构成关联交易。本事项已于 2026 年 6 月 9 日经公司第
六届董事会第十八次会议审议通过。提请董事会授权公司管理全权办理本次委托贷款相关事宜，包括但不限于签订委托贷款相关协议、办理手续等，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

二、委托贷款对象的基本情况

1.委托贷款对象的名称：厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司

2.成立日期：2005 年 5 月 30 日

3.注册地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 10 层

4.注册资本：人民币 40,000 万元

5.股权结构：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 国投智能信息科技股份有限公司 40,000 100.00

合计 40,000 100.00

6.法定代表人：水军

7.经营范围：

一般项目：软件开发；信息系统集成服务；互联网安全服务；大数据服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；专用仪器制造；安防设备销售；安防设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设备销售；移动通信设备制造；互联网设备制造；通信设备销售；5G 通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；舆情信息服务；广播影视设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；司法鉴定服务；检验检测服务；出版物零售；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8.研究所公司2025年12月31日总资产9……
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