公告日期：2026-04-18

国投智能信息科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年是国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或国投智能）“十四五”战略规划收官之年，也是深化“科改示范企业”建设、推进高质量发展的攻坚之年。公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的要求，忠实勤勉履行决策、监督与治理职责，高效执行股东会各项决议，切实维护全体股东合法权益。报告期内，公司持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，推动治理体系与治理能力现代化，保障公司规范运作与经营发展稳步前行。现将董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度发展规划报告如下，请予以审议。

一、2025年度公司总体经营情况

2025 年，受宏观环境、行业竞争、客户预算及项目周期等多重因素影响，公司经营承压。报告期内，公司实现营业收入141,127.98万元，较去年同期下降20.23%；归属于上市公司股东的净利润亏损78,195.22万元，较去年同期下降88.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损82,220.21万元，较去年同期下降42.93%；经营活动产生的现金流量净额27,588.12万元，较去年同期上涨364.74%；报告期末公司资产总额453,101.89万元，较上年末减少14.15%，归属于上市公司股东的所有者权益265,745.27万元，较上年末减少24.25%。

面对经营压力，公司董事会统筹引领经营管理层主动作为：聚焦主业
优化布局、强化内控降本增效、加大科技研发培育新动能，全力稳定经营基本面，扎实推进“两稳三拓一服务”战略落地见效。报告期内，经营活动产生的现金流量净额创近五年新高，为推动业务企稳回升与实现高质量发展奠定了坚实基础。

二、2025年度公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》要求，持续完善法人治理结构，健全内部管理制度和内控体系，深入开展公司治理提升工作，治理水平持续优化，截至报告期末，公司治理状况完全符合监管规范和上市公司运作标准。

（一）股东与股东会规范运作

报告期内，公司共召开2 次股东会（1 次年度股东会、1 次临时股东
会），所有会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》规范召集、召开、表决，坚持平等对待全体股东，为股东参会、行使表决权提供充分便利，保障股东的知情权、参与权、表决权，各项决议均合法有效，未发生损害股东尤其是中小股东利益的情形，有效发挥股东会决策效能。

（二）公司与控股股东保持独立运作

报告期内，公司控股股东国投智能科技有限公司依法行使股东权利、履行股东义务，未超越股东会直接或间接干预公司日常经营。公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面保持完全独立，具备完整业务体系与自主经营能力。公司实际控制人为国务院国资委，报告期内控制权稳定未发生变更。

（三）董事与董事会建设持续深化

1.董事会结构合规专业：公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，
人员数量及构成均符合法律法规及《公司章程》规定。外部董事占比超 1/2，独立董事涵盖会计、产业技术、大型企业治理等专业领域，专业结构适配公司经营发展需求，为董事会科学决策提供坚实支撑。

2.会议运作规范高效：报告期内，公司共召开10 次董事会，各次会议的召集、召开、表决程序、决议内容及文件签署均合法合规、真实有效。全体董事严格依据监管要求及公司制度履职尽责，按时出席董事会及股东会，勤勉审议各项议案，积极参与议题研讨，审慎行使表决权。

3.董事会职权全面落实：持续推进《落实董事会职权实施方案》落地，切实落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配权、重大财务事项管理权等 6 项核心职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。报告期内，全体董事履职考核评价结果均为合格。

4.制度体系不断完善：报告期内，修订完善《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《企业负责人薪酬管理办法》等新规，进一步健全董事会履职制度体系，强化职权履行的制度保障，提升董事会规范运作水平。

5.董事会成员补选规范完成：2025 年 5 月 20 日，公司非独立董……
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