公告日期：2026-04-18

国投智能信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(杨晨晖)

各位股东及股东代表:

作为国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025 年度，本人严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度规定，以提名委员会主任委员为核心履职抓手，同时履行薪酬与考核委员会、审计委员会委员职责，全年累计现场履职天数 19 天，主动了解公司生产经营与治理运作情况，积极出席公司各类会议、认真审议各项议案，持续学习专业知识提升履职能力，通过现场调研、多方沟通掌握公司发展动态，诚实、勤勉、独立履行独立董事各项职责，积极推动公司规范治理与核心团队建设，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

本人杨晨晖，1967 年 11 月出生，工学博士。曾任厦门大学计算机
科学系讲师、副教授、硕士生导师、教授。现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员；兼任厦门大学信息学院教授、博士生导师、计算机应用技术研究所所长、永泰人工智能研究院执行院长、厦门吉宏科技股份
有限公司的独立董事。

经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立董事独立性的情形，能够独立、客观、公正地履行各项履职职责。

二、2025 年度核心履职情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会、10 次董事会，本人均亲自以
现场或通讯方式出席全部 10 次董事会，列席 2 次股东会，无授权委托其他独立董事代为出席、缺席会议的情形，全程参与公司经营情况沟通与重大事项决策。其中在 2024 年年度股东会上，本人作 2024 年度独立董事履职报告，认真听取股东诉求与意见，切实履行股东沟通与履职汇报职责。

作为独立董事，本人始终投入足够的时间和精力履行职责，坚持会前调研、会中审议、会后跟进的履职原则：会议召开前，主动调查获取议案决策所需相关资料，与公司管理层充分交流，深入了解议案背景、细节及潜在风险，为董事会讨论决策做好充分准备；会议期间，依托自身工学专业知识和资本市场履职经验，认真审议每一项议案，积极参与议题讨论，提出专业、合理的意见和建议，以严谨审慎的态度行使表决权；会议后，持续关注议案执行落地情况，及时跟进相关事项进展。

本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规及公司制度规定，重大经营决策和其他重大事项的审议、
决策流程合法有效，各项议案的制定与执行未损害全体股东尤其是中小股东的合法利益。本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与创新委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，是专门委员会履职的核心成员。2025 年度，公司董事会提名委员会召开会议 2 次、薪酬与考核委员会召开会议 4 次、审计委员会召开会议 9 次，本人均亲自出席并全程参与审议，认真听取公司管理层关于经营情况及审议事项的汇报，对各项事项开展审慎审查、提出专业建议，切实履行专门委员会委员职责，充分发挥各专门委员会在公司治理中的专业支撑和监督作用。

1. 董事会提名委员会工作情况（主任委员）

作为提名委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等制度要求履行职责，将核心团队建设、任职资格严格审核作为履职核心，牵头开展提名委员会各项工作，精准审核被提名人任职资格、专业背景、从业经验与岗位的匹配度，积极推动公司核心管理团队的规范化、专业化建设，为公司稳健发展提供组织保障。

会前前置审核：2025 年 10 月 15 日，提前对公司总法律顾问拟
提名人员的任职资质、专业背景、从业经验等提名材料进行全面、审
慎审核，严格把关任职资格；针对岗位履职专业要求提出针对性建议，督促拟提名人员加强合规、风控等专业知识学习，夯实专业能力以支撑后续高效履职。

会议审议履职：2025 年 5 月 19 日，主持召开第六届董事会提
名委员会第三次会议，审议《关于部分董事辞职及补选董事的议案》，严格审核补选董事候选人任职资格，保障董事会成员结构合理、专业
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