公告日期：2026-04-18

国投智能信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(陈少华)

各位股东及股东代表:

作为国投智能信息科技股份有限公司(以下简称公司)独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定和要求，以审计委员会主任委员为核心履职抓手，同时履行薪酬与考核委员会、提名委员会委员职责，全年累计现场履职天数 20.5 天，主动了解公司生产经营与治理运作情况，积极出席公司各类会议、认真审议各项议案，持续关注行业政策与发展动态并与公司管理层交流探讨，以诚实、勤勉、独立的原则履行独立董事职责，参与公司发展研究，推动公司规范治理，充分发挥独立董事监督、参谋作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况

本人陈少华，1961 年 12 月生，会计学博士，教授。曾任厦门大学
会计系助教、讲师、副教授、教授，现任公司的独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员；兼任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授、厦门市会计学
会会长、厦门总会计师学会副会长、中国投融资担保股份有限公司（非上市）独立董事、北京极智嘉科技股份有限公司（非上市）独立董事、厦门七政信息科技有限公司董事、福建恒尔达新材料股份有限公司独立董事。

经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立董事独立性的情形，能够独立、客观、公正地履行职责。

二、2025 年度核心履职情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会、10 次董事会，本人均亲自以
现场或通讯方式出席全部 10 次董事会，列席 2 次股东会，无授权委托其他独立董事代为出席、缺席会议的情形，全程参与公司经营情况沟通与重大事项决策。其中在 2024 年年度股东会上，本人作 2024 年度独立董事履职报告，认真听取股东诉求与意见，切实履行股东沟通与履职汇报职责。

作为独立董事，本人始终投入足够的时间和精力履行职责，坚持会前调研、会中审议、会后跟进的履职原则：会议召开前，主动调查获取议案决策所需相关资料，与公司管理层充分交流，深入了解议案背景、细节及潜在风险，为董事会讨论决策做好充分准备；会议期间，依托自身会计学专业知识和多年资本市场履职经验，认真审议每一项议案，积极参与议题讨论，提出专业、合理的意见和建议，以严谨审慎的态度行使表决权；会议后，持续关注议案执行落地情况，及时跟
进相关事项进展。

本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规及公司制度规定，重大经营决策和其他重大事项的审议、决策流程合法有效，各项议案的制定与执行未损害全体股东尤其是中小股东的合法利益。本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与创新委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，是专门委员会履职的核心成员。2025 年度，公司董事会审计委员会召开会议 9 次、薪酬与考核委员会召开会议 4 次、提名委员会召开会议 2 次，本人均亲自出席并全程参与审议，认真听取公司管理层关于经营情况及审议事项的汇报，对各项事项开展审慎审查、提出专业建议，切实履行专门委员会委员职责，充分发挥各专门委员会在公司治理中的专业支撑和监督作用。

1. 董事会审计委员会工作情况（主任委员）

作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，牵头统筹审计委员会各项工作，定期向公司管理层了解经营发展情况和重大事项进展，对公司定期报告、内部审计、关联交易、财务管控等核心工作进行全面审核与监督，全年主持召开 9次审计委员会会议，具体履职情况如下：

2025 年 1 月 22 日，主持召开第六届董事会审计委员会第六次
会议，审议《关于向关联方转让河南中电信应收账款债权暨关联交易的议案》，对关联交易的公允性、合规性进行严格审查；

2025 年 3 月 26 日，主持召开第六届董事会审计委员会第七次
会议，集中审议《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度财务决算报告》等 15 项核心议案，覆盖年度财务报告、利润分配、资……
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