公告日期：2026-04-18

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2026-08
国投智能信息科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公
司于 2026 年 4 月 16 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会
第十七次会议，会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件和即时通讯方式送
达。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席，
其中董事惠澎、夏成楼、杨瑾、陈晶、陈少华、杨晨晖、郑文元以通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高管列席了会议。会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及表决的董事人数符合相关法律法规、规范性文件及的《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

经审议，与会董事认为：公司 2025 年年度报告真实反映公司 2025 年度
的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》及《上海证券报》。

公司董事、高级管理人员签署了关于 2025 年年度报告的书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并发表核查意见。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，与会董事认为：公司《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映 2025 年度经营情况，管理层有效执行了董事会、股东会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司管理规范、经营稳定。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3.审议通过《2025年度董事会工作报告》

经审议，与会董事认为：公司董事会规范运作，科学决策，切实维护公司及股东利益，充分发挥董事会在公司治理、规范运作等方面应有的作用。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司现任独立董事陈少华、郑文元、杨晨晖向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会
依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》和《2025 年度独立董事述职报告》的内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《2025年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表核查意见，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
5.审议通过《2026年度财务预算方案》

《2026 年度财务预算方案的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表核查意见，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
6.审议通过《2025年度利润分配预案》

经审议，与会董事……
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