公告日期：2026-05-18

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2026-017
海南神农种业科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共 486 名，代表股份 188,930,051 股，占公司有表
决权股份总数的 18.4502%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东 485 名，代表股份 5,263,950 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5141%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 187,967,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4903%；反对734,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886%；弃权 228,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1212%。

中小股东总表决情况：同意 4,300,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7058%；反对 734,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9458%；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3484%。

2、《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 187,841,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4236%；反对882,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4670%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1094%。

中小股东总表决情况：同意 4,175,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3140%；反对 882,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7612%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9248%。

3、《2025 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意 187,955,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4842%；反对738,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3907%；弃权 236,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1251%。

中小股东总表决情况：同意 4,289,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4873%；反对 738,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0237%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权20,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4890%。

4、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意 187,802,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总……
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