公告日期：2025-10-29

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-037
海南神农种业科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董
事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025 年第三季度报告》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订和完善，公司将不再设置监事会，原监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订和完善。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

四、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《股东会议事规则》进行修订和完善。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

五、《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对以下 26 项制度进行修订和完善。

（一）《独立董事工作制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）《关联交易决策制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）《对外投资管理办法》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）《累积投票制实施细则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。……
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